Проверки СБ в AVCRM

Запрос в службу безопасности, статус, риск и заключение

Посмотреть в демо

Проверки СБ в AVCRM - это раздел, где юрист или руководитель отправляет запрос в службу безопасности, а безопасник выполняет проверку и фиксирует заключение. Статус, уровень риска и результат проверки видны всем участникам, а история запросов хранится вместе с карточкой контрагента.

Зачем проверки СБ в юридической работе

• Риск до подписания. Проверка контрагента до сделки снижает вероятность спора о неисполнении или мошенничества.
• Процесс без переписки. Запросы по почте теряются: статус и результат в одном разделе не зависят от диалогов.
• Заключение по месту. Итог проверки прикладывается к карточке контрагента и доступен при новых сделках.
• История запросов. Каждая проверка остаётся в истории: видно, кто просил, что нашли и когда.

Служба безопасности и юристы решают общую задачу - не работать с ненадёжными сторонами. Когда проверки не собраны в одном месте, результат зависит от личных контактов. AVCRM делает процесс проверок системным.

Как работают проверки СБ в AVCRM

Интерфейс AVCRM: разделы вокруг проверок

‹

›

Сценарий: проверка нового контрагента

1. Новый контрагент добавляется в базу с названием и ИНН.
2. Юрист из карточки отправляет запрос на проверку в службу безопасности.
3. Безопасник видит запрос и выполняет проверку, фиксируя ход работы.
4. Уровень риска и заключение заполняются в системе.
5. Заключение прикладывается к контрагенту и видно всем участникам сделки.
6. Решение о работе принимается с выводом СБ на руках.

Процесс не зависит от того, кто именно выполняет проверку: статус запроса виден всегда, заключение хранится в карточке, результат не теряется при смене сотрудника. Риск-менеджмент становится регулярным, а не эпизодическим.

Контроль и история проверок

Руководитель видит весь поток проверок: где не начали, что в работе и какие заключения получены. Перекос - заявки копятся у одного безопасника - виден сразу и разгружается до срыва сроков.

Для контрагентов, у которых уже была проверка, повторный запрос начинается с прошлого заключения. История накапливается: с каждой новой сделкой решение опирается на больше данных.

• Запрос - проверка запускается из карточки контрагента.
• Статус - ход проверки виден всем участникам.
• Риск - уровень опасности фиксируется в системе.
• Заключение - вывод СБ в карточке контрагента.
• История - все проверки сохраняются.

Проверки и база контрагентов

Проверки работают вместе с базой контрагентов: заключение, договоры и споры собраны в одной карточке. При новом договоре видно сразу и проверку СБ, и прошлую историю отношений - решение принимается с полным контекстом.

Роли и доступы дополняют картину: безопасник ведёт проверки, юрист видит заключения для работы, руководитель - всю картину. Кто что видит, настраивается один раз.

Тарифы и подключение

Проверки СБ входят в тариф «Старт» - 1 900 ₽ в месяц за рабочее пространство и одного сотрудника, дополнительное место - 700 ₽ в месяц. Пробный доступ - 14 дней без карты. Состав тарифов - на странице тарифов AVCRM, инструкции - в разделе помощь. Подробнее о контрагентах - на странице контрагенты.

Что меняется

Какие проверки проходят через раздел

Через раздел проходят проверки контрагентов перед сделками, при подписании договоров и в рамках риск-контроля. В каждой проверке фиксируются контрагент, ИНН, инициатор, исполнитель и результат.

Безопасник видит весь поток запросов и приоритеты: что горит для подписания, что планово. Распределение работы между сотрудниками СБ опирается на данные раздела.

Заключение как результат

Итог проверки - заключение с выводом и оценкой риска. Заключение прикладывается к контрагенту, доступно при новых сделках и не зависит от того, кто именно его составил.

Руководитель видит результаты без встреч: решения о сделках приходят с обоснованием СБ. История заключений накапливается и работает на будущее.

• Контрагент - сторона из базы с ИНН.
• Инициатор - кто запросил проверку.
• Исполнитель - сотрудник СБ.
• Статус - ход проверки в разделе.
• Риск и заключение - вывод по контрагенту.

Проверки и риск-процесс компании

Проверки встраиваются в процесс подписания: пока заключение не готово, сделка не согласована. Правило простое и работает в обе стороны: юрист не подписывает без проверки, безопасник не затягивает сроки.

Отчёты по проверкам показывают нагрузку СБ и задержки. Компания видит, где риск остаётся необработанным, и закрывает его до срыва сделки.

С чего начинается проверка

Проверка начинается с контрагента: карточка в базе с реквизитами, запрос на проверку, назначение статуса. Инициатор видит ход работы, исполнитель - свой список запросов. Процесс ясен с первого шага.

Автоматизация не меняет привычный порядок «запросить - проверить - заключить», а делает его прозрачным и хранимым. Ни один запрос не теряется между почтой и разговорами.

Заключение и уровень риска

Результат проверки виден сразу: статус, уровень риска и заключение с выводами. Заключение прикладывается к контрагенту, и повторная сделка начинается с прошлого результата, а не с чистого листа.

Уровень риска помогает сортировать: высокорисковых контрагентов видно в реестре с первого взгляда, и внимание уделяется именно им. Приоритеты расставляет система, а не память.

Контроль со стороны руководителя

Руководитель видит весь поток проверок: что в очереди, что в работе, что завершено. Задержки и перегрузки исполнителей становятся заметны заранее, и процесс корректируется вовремя.

Такая прозрачность снимает вопрос «а проверяли ли вообще?»: каждый запрос имеет статус, исполнителя и результат. Отчётность по проверкам собирается автоматически.

История проверок как актив

С каждой проверкой история компании пополняется: решения, выводы, заключения по контрагентам. Этот массив данных работает на будущее - при новых сделках уже есть что посмотреть.

История полезна и при аудите: документ «кто, когда и почему проверил контрагента» собирается из системы за минуты. Вопросы акционеров и проверяющих закрываются быстро.

Взаимодействие юристов и СБ

Раздел выстраивает порядок взаимодействия: юрист инициирует запрос, безопасник исполняет, заключение возвращается в карточку. Роли понятны, ответственность закреплена.

Права доступа настраиваются подо роли: полную информацию видят те, кому положено, остальные - необходимый минимум. Конфиденциальность работы СБ сохраняется.

Интеграция с базой контрагентов

Проверки не живут сами по себе: они встроены в карточку контрагента рядом с договорами и спорами. Полная картина стороны собирается в одном месте.

Решение о сделке с контрагентом принимается на основе полного контекста: проверка, история, обязательства. Риски становятся предсказуемыми, а процесс - управляемым.

Чек-лист проверки контрагента

Проверка контрагента проходит по понятному чек-листу: реквизиты, история работы, риски, вывод. Всё, что проверяется, фиксируется в карточке, и результат не зависит от того, кто проводил проверку.

Чек-лист помогает не пропускать важное: каждый этап отмечен, статус понятен, заключение доступно. Процесс одинаковый для новых и повторных проверок.

Очередь и приоритеты в СБ

Служба безопасности видит очередь запросов и приоритеты: что связано с подписанием договора, что планово, что требует срочной проверки. Загрузка распределяется до того, как образовалась пробка.

Руководитель оценивает объём работы СБ по данным раздела: поступившие, в работе, завершённые проверки за период. Решения о составе команды и сроках принимаются на цифрах.

Результат проверки в работе юриста

Юрист получает заключение в карточке контрагента и опирается на него при подготовке договора и оценке рискованности сделки. Проверка перестаёт быть формальностью, а становится частью принятия решения.

Если заключение требует переговоров с юридической командой, это фиксируется в комментариях, и история обсуждения сохраняется рядом с проверкой.

Оформление результатов проверки

Результат проверки оформляется в системе: статус, уровень риска, заключение. Без такого оформления проверка остаётся в памяти исполнителя и теряет ценность для команды.

Заключение в карточке доступно всем, кому оно нужно, и не зависит от того, сколько времени прошло с момента проверки.

Роль инициатора в процессе

Тот, кто запрашивает проверку, видит ход её выполнения и получает результат в карточке. Инициатор не теряет запрос из виду и понимает, когда можно планировать подписание.

Если результат требует уточнений, комментарий в разделе сохраняет диалог. История рассмотрения остаётся рядом, и прошлые проверки переиспользуются при новых сделках.

Типовые и внеплановые проверки

Проверки бывают типовыми - перед каждой сделкой, и внеплановыми - по ситуации. Раздел поддерживает оба режима: типовые идут по очереди, внеплановые получают повышенное внимание.

Управление потоком проверок сокращает риск задержек: важные решения не ждут, пока закончится обработка очереди.

Частые вопросы